Theo thông tin, để khám phá đường dây tội phạm phức tạp này, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) đã theo dõi và lần theo dấu vết của các đối tượng qua hệ thống mạng internet trong một thời gian dài. Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, C50 đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) để triệt phá đường dây.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm, chủ yếu tại TP.HCM, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ một lượng lớn máy móc, tài liệu phục vụ điều tra. Đồng thời, công an cũng phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này.

Qua điều tra, xác định đường dây này do Phạm Huy Toàn (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu. Toàn thành lập Công ty cổ phần truyền thông FAM (trụ sở chính tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1), với danh nghĩa kinh doanh quảng cáo, marketing... nhưng thực chất là vỏ bọc để tổ chức hoạt động cờ bạc trực tuyến qua trang Fun88.

Toàn còn tuyển dụng nhiều nhân viên và yêu cầu họ mở từ 5 đến 6 tài khoản ngân hàng, sau đó làm giấy ủy quyền để chuyển giao quyền sử dụng cho Toàn. Những tài khoản này được sử dụng để giao dịch thanh toán tiền cờ bạc với các con bạc và nhà cái ở nước ngoài.

Người chơi muốn tham gia đánh bạc trên mạng sẽ được Toàn và đồng bọn cấp một tài khoản trên trang Fun88, với số tiền ảo tương ứng với số tiền thật mà người chơi nạp. Các tài khoản này được sử dụng để tham gia các trò cá cược như bóng đá, quần vợt, bóng chuyền... trên trang mạng Fun88.

Được biết, Fun88 có máy chủ đặt tại Anh và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt. Chính vì hoạt động tinh vi trên nền tảng internet và núp bóng công ty truyền thông, đường dây của Toàn đã hoạt động trong một thời gian dài trước khi bị triệt phá.

Xem thêm: https://dantri.com.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-danh-bac-qua-mang-fun88-1426963438.htm

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2013, Toàn gặp hai phụ nữ tự xưng là Thủy và Hoàng Anh tại một quán cà phê ở quận 3, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, hai bên thỏa thuận rằng Toàn sẽ mở nhiều tài khoản ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh, sau đó cung cấp danh sách các tài khoản này cho Thủy và Hoàng Anh để sử dụng cho việc chuyển tiền. Toàn được trả công 100 USD cho mỗi tài khoản mở mới và 200 USD hàng tháng cho phí rút và chuyển tiền.

Sau đó, hai phụ nữ này tiết lộ rằng số tiền chuyển qua các tài khoản này là tiền của người chơi cá độ bóng đá và các trò chơi trực tuyến. Họ yêu cầu Toàn mở thêm tài khoản nếu muốn tăng tiền thuê. Toàn đã chỉ đạo 10 nhân viên dưới quyền mở tổng cộng 58 tài khoản, sau đó chuyển thông tin cho Thủy và Hoàng Anh để đưa lên trang Fun88.com làm tài khoản đại diện nhận tiền từ người chơi. Tuy nhiên, các nhân viên của Toàn không biết rằng các tài khoản này được sử dụng để phục vụ hoạt động đánh bạc.

Kết quả điều tra cho thấy các tài khoản này được dùng làm đại diện cho Fun88.com, nhận và chuyển số tiền hơn 301 tỷ đồng. Từ việc mở tài khoản và hỗ trợ rút, chuyển tiền cho hoạt động đánh bạc, Phạm Huy Toàn đã thu lợi bất chính gần 727 triệu đồng, phạm tội tổ chức đánh bạc.

Đối với hai đối tượng Thủy và Hoàng Anh, Toàn khai rằng chỉ liên lạc qua email và không biết tên thật hay địa chỉ của họ, do đó không có cơ sở để điều tra và xử lý. Trong số 27 người chơi bị truy tố về tội đánh bạc, một số đối tượng giao dịch số tiền lớn.

Điển hình, Trần Thị Bích Phượng (25 tuổi, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) đã chuyển hơn 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của Fun88 và nhận lại hơn 830 triệu đồng. Cam Văn Dũng (35 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã chuyển gần 2,5 tỷ đồng vào tài khoản của Fun88 và rút ra gần 1,35 tỷ đồng.

Với các hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” nêu trên, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã truy tố 28 bị can trước Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh để xét xử theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: https://cand.com.vn/Phap-luat/Truy-to-28-doi-tuong-danh-bac-tren-trang-web-Fun88-com-hon-300-ti-dong-i363944/

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bắt quả tang Phạm Huy Toàn (38 tuổi, cư trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) khi đối tượng này đang rút tiền từ các tài khoản được chuyển vào bởi những người nước ngoài.

Phạm Huy Toàn, đối tượng cầm đầu, từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Toàn tham gia vào các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Từ năm 2010 đến 2013, Toàn là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc qua trang mạng M88. Để che giấu hành vi, Toàn thành lập Công ty cổ phần Truyền thông FAM, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo trên mạng Internet và sử dụng danh nghĩa công ty để tuyển dụng nhân sự phục vụ cho hoạt động đánh bạc.

Qua công tác theo dõi, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đường dây đánh bạc này. Trang mạng Fun88 được vận hành từ máy chủ đặt tại Cambridge, Vương quốc Anh.

Trang web được thiết kế với giao diện đa ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt, nhằm thu hút công dân của nhiều quốc gia tham gia đánh bạc. Các hình thức đánh bạc được tổ chức gồm cá cược thể thao (bóng đá, bóng rổ, quần vợt…), casino trực tuyến (chơi bài, đánh bạc online), các trò chơi điện tử, keno, xổ số và bài tố.

Người chơi muốn tham gia cần tạo tài khoản trên website và nộp tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, như Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Á Châu, hoặc Vietcombank. Người chơi có thể lựa chọn giao dịch bằng USD hoặc Việt Nam đồng.

Xem thêm: https://suckhoedoisong.vn/triet-pha-o-co-bac-truc-tuyen-khung-qua-mang-fun88-16993405.htm